Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση Στοιχείων Πελάτη Φυσικά πρόσωπα Φυσικά πρόσωπα Πατήστε εδώ για να δείτε τα έγγραφα ταυτοποίησης και πιστοποίησης φυσικών προσώπων Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε) Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Επικυρωμένο αντίγραφο της αρχικής πράξης σύστασης – καταστατικού με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. ΦΕΚ σύστασης ή Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. περί σύστασης της Α.Ε. Επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει, με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. – (ζητείται εφόσον υφίστανται τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πράξη σύστασης και κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού) ΦΕΚ καταχώρησης κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει – (ζητείται αν υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πράξη σύστασης και κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού). ΦΕΚ καταχώρησης του πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού ή μεταγενέστερου μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζει ο Κ.Ν.2190/1920 για το κεφάλαιο των Α.Ε. Πρόσφατο (έως 1 μήνα) πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί των γενόμενων μεταβολών, τροποποιήσεων και καταχωρήσεων, μη λύσεως της εταιρείας, μη θέσεως σε εκκαθάριση κλπ. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένο από τους κατά το καταστατικό αρμοδίους, ως ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα από τα βιβλία πρακτικών της Γ.Σ – (δεν απαιτείται όταν αναφερόμαστε στο πρώτο Δ.Σ. που ορίζεται με την πράξη σύστασης). Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας, υπογεγραμμένο από τους κατά το καταστατικό αρμοδίους, ως ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. Ειδικό Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου όταν υφίσταται ειδική εκπροσώπηση της εταιρείας για τη διενέργεια συναλλαγών στο e-banking ή τη χορήγηση εταιρικής χρεωστικής κάρτας ΦΕΚ καταχώρησης των ως άνω πρακτικών στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής αναπληρωτών (προσωρινών) συμβούλων – (ζητείται σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Δ.Σ. π.χ. σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου κλπ μελών που αντικαθίστανται και ο ορισμός τους ισχύει μέχρι την επόμενη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση). ΦΕΚ καταχώρησης του τυχόν άνω πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί επικύρωσης εκλογής προσωρινών συμβούλων – (ζητείται σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Δ.Σ. π.χ. σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου κλπ) ΦΕΚ καταχώρησης ανακοίνωσης περί συγκέντρωσης όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο και των στοιχείων του μοναδικού μετόχου – (ζητείται σε περίπτωση μονομετοχικών Α.Ε.) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (με το γνήσιο της υπογραφής να βεβαιώνεται από Δημόσια αρχή) ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα -πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης. Λοιπά έγγραφα: στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων, όπου απαιτείται, των νόμιμων εκπροσώπων, και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο (link εγγράφου «Συστηθήκατε») για τα φυσικά πρόσωπα (για όσα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα). Έγγραφα Πιστοποίησης Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου Δήλωση φορολογία Εισοδήματος εταιρείας «Τα έγγραφα νομιμοποίησης πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα για τον έλεγχο για την νομιμοποίηση εκπροσώπων εταιρειών με βάση τα καταστατικά και εταιρικά κείμενα, την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι της Τράπεζας και την έναρξη συνεργασίας. Τα έγγραφα προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν στο σύνολό τους. Η Τράπεζα κατά την εξέταση των εγγράφων δύναται να α ζητήσει κάθε έγγραφο που κατά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο για την έκδοση νομιμοποίησης, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα» Ομόρρυθμη Εταιρεία (O.E.) Ομόρρυθμη Εταιρεία (O.E.) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Επικυρωμένο αντίγραφο της αρχικής πράξης σύστασης – καταστατικού με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. Επικυρωμένα αντίγραφα των τυχόν πράξεων τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού, με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. – (ζητείται εφόσον υφίστανται τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πράξη σύστασης και κωδικοποίησης των διατάξεων αυτού). Πρόσφατο (έως 1 μήνα) πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (ή και πιστοποιητικό περί μεταβολών του Πρωτοδικείου για Ο.Ε. συσταθείσες προ της 31-12-2012) περί των γενόμενων μεταβολών, τροποποιήσεων και καταχωρήσεων, μη λύσεως της εταιρείας, μη θέσεως σε εκκαθάριση. Εάν στην εταιρική σύμβαση ή σε τυχόν τροποποιήσεις αυτής, συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού προκειμένου να ελεγχθεί η πληρεξουσιότητα. Κοινή Δήλωση εταίρων Ο.Ε. όταν υφίσταται ειδική εκπροσώπηση της εταιρείας για τη διενέργεια συναλλαγών στο e-banking ή τη χορήγηση εταιρικής χρεωστικής κάρτας. Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετεχουσών στην εταιρεία νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης του αρμοδίου οργάνου τους περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και περί ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας- (ζητείται αν στην εταιρεία συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα). Έγγραφα νομιμοποιήσεως των κληρονόμων και η σχετική περί συνεχίσεως της εταιρείας σύμβαση μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος, με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. – (ζητούνται σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου και με την προϋπόθεση ότι εκ του καταστατικού προβλέπεται η συνέχιση της εταιρείας μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος). Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το διαχειριστή της εταιρείας (με το γνήσιο της υπογραφής να βεβαιώνεται από Δημόσια αρχή) ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα -πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης – καταστατικού με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. – (ζητείται για ομόρρυθμες εταιρείες με αντικείμενο εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης -διαχειριστές πρέπει να ορίζονται όλοι οι συμμετέχοντες φαρμακοποιοί και να συνάδει με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας). Λοιπά έγγραφα: στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων, όπου απαιτείται, των νόμιμων εκπροσώπων, και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο (link εγγράφου «Συστηθήκατε») για τα φυσικά πρόσωπα (για όσα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα). Έγγραφα Πιστοποίησης Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου Δήλωση φορολογία Εισοδήματος εταιρείας «Τα έγγραφα νομιμοποίησης πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα για τον έλεγχο για την νομιμοποίηση εκπροσώπων εταιρειών με βάση τα καταστατικά και εταιρικά κείμενα, την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι της Τράπεζας και την έναρξη συνεργασίας. Τα έγγραφα προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν στο σύνολό τους. Η Τράπεζα κατά την εξέταση των εγγράφων δύναται να α ζητήσει κάθε έγγραφο που κατά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο για την έκδοση νομιμοποίησης, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα» Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.E.) Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.E.) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Επικυρωμένο αντίγραφο της αρχικής πράξης σύστασης – καταστατικού με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. Επικυρωμένα αντίγραφα των τυχόν πράξεων τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού, με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. – (ζητείται εφόσον υφίστανται τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πράξη σύστασης και κωδικοποίησης των διατάξεων αυτού). Πρόσφατο (έως 1 μήνα) πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (ή και πιστοποιητικό περί μεταβολών του Πρωτοδικείου για Ε.Ε. για εταιρίες συσταθείσες προ της 31-12-2012) περί των γενόμενων μεταβολών, τροποποιήσεων και καταχωρήσεων, μη λύσεως της εταιρείας, μη θέσεως σε εκκαθάριση. Εάν στην εταιρική σύμβαση ή σε τυχόν τροποποιήσεις αυτής, συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού προκειμένου να ελεγχθεί η πληρεξουσιότητα. Κοινή Δήλωση εταίρων Ε.Ε. όταν υφίσταται ειδική εκπροσώπηση της εταιρείας για τη διενέργεια συναλλαγών στο e-banking ή τη χορήγηση εταιρικής χρεωστικής κάρτας. Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετεχουσών στην εταιρεία νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης του αρμοδίου οργάνου τους περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και περί ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας – (ζητείται αν στην εταιρεία συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα). Έγγραφα νομιμοποιήσεως των κληρονόμων και η σχετική περί συνεχίσεως της εταιρείας σύμβαση μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος, με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. – (ζητούνται σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου και με την προϋπόθεση ότι εκ του καταστατικού προβλέπεται η συνέχιση της εταιρείας μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος). Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το διαχειριστή της εταιρείας (με το γνήσιο της υπογραφής να βεβαιώνεται από Δημόσια αρχή) ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα -πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης – καταστατικού με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. – (ζητείται για ετερόρρυθμες εταιρείες με αντικείμενο εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης -διαχειριστές πρέπει να ορίζονται όλοι οι συμμετέχοντες φαρμακοποιοί και να συνάδει με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας). Λοιπά έγγραφα: στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων, όπου απαιτείται, των νόμιμων εκπροσώπων, και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο (link εγγράφου «Συστηθήκατε») για τα φυσικά πρόσωπα (για όσα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα). Έγγραφα Πιστοποίησης Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου Δήλωση φορολογία Εισοδήματος εταιρείας «Τα έγγραφα νομιμοποίησης πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα για τον έλεγχο για την νομιμοποίηση εκπροσώπων εταιρειών με βάση τα καταστατικά και εταιρικά κείμενα, την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι της Τράπεζας και την έναρξη συνεργασίας. Τα έγγραφα προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν στο σύνολό τους. Η Τράπεζα κατά την εξέταση των εγγράφων δύναται να α ζητήσει κάθε έγγραφο που κατά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο για την έκδοση νομιμοποίησης, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα» Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Επικυρωμένο αντίγραφο της αρχικής πράξης σύστασης – καταστατικού με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. ΦΕΚ σύστασης ή Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. περί σύστασης της Ε.Π.Ε. Επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει, με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. – (ζητείται εφόσον υφίστανται τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πράξη σύστασης και κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού) ΦΕΚ καταχώρησης κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει – (ζητείται αν υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πράξη σύστασης και κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού). Πρόσφατο (έως 1 μήνα) πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (ή και πιστοποιητικό περί μεταβολών για Ε.Π.Ε. για εταιρίες συσταθείσες προ της 31.12.2012) περί της έδρας της επιχείρησης, των γενόμενων μεταβολών, τροποποιήσεων και καταχωρήσεων, μη λύσεως της εταιρείας, μη θέσεως σε εκκαθάριση κλπ. Απόφαση συνέλευσης εταίρων σε περίπτωση ειδικής εκπροσώπησης της εταιρείας για τη διενέργεια συναλλαγών στο e-banking ή τη χορήγηση εταιρικής χρεωστικής κάρτας. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (με το γνήσιο της υπογραφής να βεβαιώνεται από Δημόσια αρχή) ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα -πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το μοναδικό εταίρο (με το γνήσιο της υπογραφής να βεβαιώνεται από Δημόσια αρχή) ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Μ.Ε.Π.Ε. – (ζητείται για μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε.). Λοιπά έγγραφα: στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων, όπου απαιτείται, των νόμιμων εκπροσώπων, και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο (link εγγράφου «Συστηθήκατε») για τα φυσικά πρόσωπα (για όσα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα). Έγγραφα Πιστοποίησης Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου Δήλωση φορολογία Εισοδήματος εταιρείας «Τα έγγραφα νομιμοποίησης πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα για τον έλεγχο για την νομιμοποίηση εκπροσώπων εταιρειών με βάση τα καταστατικά και εταιρικά κείμενα, την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι της Τράπεζας και την έναρξη συνεργασίας. Τα έγγραφα προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν στο σύνολό τους. Η Τράπεζα κατά την εξέταση των εγγράφων δύναται να α ζητήσει κάθε έγγραφο που κατά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο για την έκδοση νομιμοποίησης, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα» Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Επικυρωμένο αντίγραφο της αρχικής πράξης σύστασης – καταστατικού με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. Επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει, με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. – (ζητείται εφόσον υφίστανται τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πράξη σύστασης και κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού) Πρόσφατο (έως 1 μήνα) πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί των γενόμενων μεταβολών, τροποποιήσεων και καταχωρήσεων, μη λύσεως της εταιρείας, μη θέσεως σε εκκαθάριση κλπ. Εάν στην εταιρική σύμβαση ή σε τυχόν τροποποιήσεις αυτής, συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού προκειμένου να ελεγχθεί η πληρεξουσιότητα. Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετεχουσών στην εταιρεία νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης του αρμοδίου οργάνου τους περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και περί ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας- (ζητείται αν στην εταιρεία συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα). Απόφαση συνέλευσης εταίρων Ι.Κ.Ε. όταν υφίσταται ειδική εκπροσώπηση της εταιρείας για τη διενέργεια συναλλαγών στο e-banking ή τη χορήγηση εταιρικής χρεωστικής κάρτας. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (με το γνήσιο της υπογραφής να βεβαιώνεται από Δημόσια αρχή) ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα -πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης. Λοιπά έγγραφα: στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων, όπου απαιτείται, των νόμιμων εκπροσώπων, και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο (link εγγράφου «Συστηθήκατε») για τα φυσικά πρόσωπα (για όσα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα). Έγγραφα Πιστοποίησης Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου Δήλωση φορολογία Εισοδήματος εταιρείας Ατομική/Προσωπική Εταιρεία Ατομική/Προσωπική Εταιρεία Νομιμοποιητικά Έγγραφα Επικυρωμένο αντίγραφο της αρχικής πράξης σύστασης – καταστατικού με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν τροποποιήσεων καταστατικού όπως ισχύει, με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. – (ζητείται εφόσον υφίστανται τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πράξη σύστασης και κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού) Πρόσφατο (έως 1 μήνα) πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί των γενόμενων μεταβολών, τροποποιήσεων και καταχωρήσεων, μη λύσεως της εταιρείας, μη θέσεως σε εκκαθάριση κλπ. Λοιπά έγγραφα: στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων, όπου απαιτείται, των νόμιμων εκπροσώπων, και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο (link εγγράφου «Συστηθήκατε») για τα φυσικά πρόσωπα (για όσα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα). Έγγραφα Πιστοποίησης Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου Δήλωση φορολογία Εισοδήματος εταιρείας «Τα έγγραφα νομιμοποίησης πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα για τον έλεγχο για την νομιμοποίηση εκπροσώπων εταιρειών με βάση τα καταστατικά και εταιρικά κείμενα, την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι της Τράπεζας και την έναρξη συνεργασίας. Τα έγγραφα προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν στο σύνολό τους. Η Τράπεζα κατά την εξέταση των εγγράφων δύναται να α ζητήσει κάθε έγγραφο που κατά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο για την έκδοση νομιμοποίησης, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα» Σωματείο – Συνεταιρισμός – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Σωματείο – Συνεταιρισμός – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Νομιμοποιητικά Έγγραφα Πρόσφατο (έως 1 μήνα) επικυρωμένο, από τη Γραμματεία Δικαστηρίου, Δικηγόρο ή Συμβολαιογράφο, αντίγραφο του δημοσιευμένου Καταστατικού. Πρόσφατο (έως 1 μήνα) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Πρόσφατο (έως 1 μήνα) επικυρωμένο, από τη Γραμματεία Δικαστηρίου, Δικηγόρο ή Συμβολαιογράφο, αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόσφατο (έως 1 μήνα) επικυρωμένο, από τη Γραμματεία Δικαστηρίου, Δικηγόρο ή Συμβολαιογράφο, αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως του σε σώμα. Πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Eιδικά για την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία εκτός από τα ανάλογα παραπάνω έγγραφα απαιτείται: Συστατικό έγγραφο θεωρημένο από το Πρωτοδικείο. Ο διαχειριστής ορίζεται με το καταστατικό. Εάν ορίζονται διαχειριστές όλοι οι εταίροι ή περισσότεροι του ενός πρέπει να έχουμε πρακτικό όλων των διαχειριστών με απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού και για τον τρόπο κίνησης του. Ειδικό Πρακτικό Δ.Σ. ή Απόφαση συνέλευσης εταίρων (για αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) όταν υφίσταται ειδική εκπροσώπηση της εταιρείας για τη διενέργεια συναλλαγών στο e-banking ή τη χορήγηση εταιρικής χρεωστικής κάρτας. Λοιπά έγγραφα: στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων, όπου απαιτείται, των νόμιμων εκπροσώπων, και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο (link εγγράφου «Συστηθήκατε») για τα φυσικά πρόσωπα (για όσα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα). Έγγραφα Πιστοποίησης Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου Δήλωση φορολογία Εισοδήματος εταιρείας «Τα έγγραφα νομιμοποίησης πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα για τον έλεγχο για την νομιμοποίηση εκπροσώπων εταιρειών με βάση τα καταστατικά και εταιρικά κείμενα, την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι της Τράπεζας και την έναρξη συνεργασίας. Τα έγγραφα προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν στο σύνολό τους. Η Τράπεζα κατά την εξέταση των εγγράφων δύναται να α ζητήσει κάθε έγγραφο που κατά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο για την έκδοση νομιμοποίησης, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα»
