Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε)
Νομιμοποιητικά Έγγραφα
- Επικυρωμένο αντίγραφο της αρχικής πράξης σύστασης – καταστατικού με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ.
- ΦΕΚ σύστασης ή Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. περί σύστασης της Α.Ε.
- Επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει, με πρόσφατη (έως 1 μήνα) βεβαίωση καταχώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. – (ζητείται εφόσον υφίστανται τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πράξη σύστασης και κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού)
- ΦΕΚ καταχώρησης κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει – (ζητείται αν υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πράξη σύστασης και κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού).
- ΦΕΚ καταχώρησης του πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού ή μεταγενέστερου μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζει ο Κ.Ν.2190/1920 για το κεφάλαιο των Α.Ε.
- Πρόσφατο (έως 1 μήνα) πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί των γενόμενων μεταβολών, τροποποιήσεων και καταχωρήσεων, μη λύσεως της εταιρείας, μη θέσεως σε εκκαθάριση κλπ.
- Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένο από τους κατά το καταστατικό αρμοδίους, ως ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα από τα βιβλία πρακτικών της Γ.Σ – (δεν απαιτείται όταν αναφερόμαστε στο πρώτο Δ.Σ. που ορίζεται με την πράξη σύστασης).
- Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας, υπογεγραμμένο από τους κατά το καταστατικό αρμοδίους, ως ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ.
- Ειδικό Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου όταν υφίσταται ειδική εκπροσώπηση της εταιρείας για τη διενέργεια συναλλαγών στο e-banking ή τη χορήγηση εταιρικής χρεωστικής κάρτας
- ΦΕΚ καταχώρησης των ως άνω πρακτικών στο Γ.Ε.ΜΗ.
- Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής αναπληρωτών (προσωρινών) συμβούλων – (ζητείται σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Δ.Σ. π.χ. σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου κλπ μελών που αντικαθίστανται και ο ορισμός τους ισχύει μέχρι την επόμενη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση).
- ΦΕΚ καταχώρησης του τυχόν άνω πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ.
- Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί επικύρωσης εκλογής προσωρινών συμβούλων – (ζητείται σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Δ.Σ. π.χ. σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου κλπ)
- ΦΕΚ καταχώρησης ανακοίνωσης περί συγκέντρωσης όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο και των στοιχείων του μοναδικού μετόχου – (ζητείται σε περίπτωση μονομετοχικών Α.Ε.)
- Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (με το γνήσιο της υπογραφής να βεβαιώνεται από Δημόσια αρχή) ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα -πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.
- Λοιπά έγγραφα: στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων, όπου απαιτείται, των νόμιμων εκπροσώπων, και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο (link εγγράφου «Συστηθήκατε») για τα φυσικά πρόσωπα (για όσα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα).
Έγγραφα Πιστοποίησης
- Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου
- Δήλωση φορολογία Εισοδήματος εταιρείας
«Τα έγγραφα νομιμοποίησης πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα για τον έλεγχο για την νομιμοποίηση εκπροσώπων νομικών προσώπων με βάση τα καταστατικά και εταιρικά κείμενα, την εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι της Τράπεζας και την έναρξη συνεργασίας. Τα έγγραφα προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν στο σύνολό τους. Η Τράπεζα κατά την εξέταση των εγγράφων δύναται να ζητήσει κάθε έγγραφο που κατά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο για την έκδοση νομιμοποίησης, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα».
